El caso, caratulado como "Báez s/ Estafa - Asociación Ilícita", se inició tras la denuncia de un vecino alvearense, quien fue víctima del hackeo de su cuenta de WhatsApp. Mediante el engaño y la suplantación de identidad, los delincuentes lograron que la víctima transfiriera una suma importante de dinero a cuentas controladas por la banda.

A partir de este hecho, el personal policial de General Alvear inició una exhaustiva labor de inteligencia criminal y análisis de movimientos bancarios que permitió identificar una estructura piramidal con roles claramente definidos.

Modus Operandi: "Cuentas Puente" y Células Carcelarias

La investigación determinó que la banda operaba de manera mixta, combinando logística desde el exterior con "cerebros" alojados en unidades penitenciarias. El esquema funcionaba de la siguiente manera:

Captación y Hackeo: Mediante engaños telefónicos, ingeniería social, lograban el acceso a cuentas de WhatsApp de terceros.

Suplantación de Identidad: Una vez con el control del chat, solicitaban dinero de urgencia a los contactos de la víctima.

Lavado y Desvío: Para evitar el rastreo, utilizaban una red de "cuentas puente" bancos digitales y billeteras virtuales.

Roles Específicos: La policía identificó a Roberto Leonel Díaz como el organizador, secundado por una red que incluía desde validadores de datos biométricos hasta receptores finales del dinero, destacándose la participación de María Catalina Alegre y Luciana Nicole Díaz en la cadena de cobro.

Operativo y Detenciones

Bajo las órdenes del Juzgado de Garantías N° 1 de Azul y a requerimiento del Dr. Cristian Citterio a cargo de la UFI N° 20, la madrugada del jueves 23 corriente mes, personal de la ESTACION DE POLICIA COMUNAL DE GRAL. ALVEAR realizaron múltiples allanamientos simultáneos:

Unidades Penitenciarias: Se requisaron celdas en la U.P. N° 35 de Magdalena, U.P. N° 46 y U.P. N° 9, donde se encontraban varios de los imputados operando con dispositivos móviles.

Objetivos Civiles: Se efectuaron registros domiciliarios en José León Suárez y Billinghurst (Partido de General San Martín), logrando la detención de los colaboradores externos.

Resultado del operativo:

Se procedió a la detención de NUEVE PERSONAS, SIETE HOMBRES Y DOS MUJERES. Secuestro de una importante cantidad de teléfonos celulares y tarjetas SIM.Además se procedió a la incautación de dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa.

Para la participación de los allanamientos se contó con la colaboración de personal de las comisarias de Roque Perez, Saladillo, y Las Flores.